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塞力医疗: 对于召开“塞力转债”2024年第一次债券捏有东说念主会议的奉告
2024-06-03 18:25 点击次数：96
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
对于召开“塞力转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何误差记录、误导性答复梗概枢纽
遗漏，并对其骨子的竟然性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
要紧骨子请示：
? 根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公成立行可移动公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）及《塞力斯医疗科技股份有限公司可移动公司
债券捏有东说念主会议执法》（以下简称“《捏有东说念主会议执法》”）的章程，公司因除
股权激发回购股份原因除外的原因导致减资的，在可移动公司债券存续技术内，
董事会应当自减资事项发生之日起 15 日内应当召集债券捏有东说念主会议。债券捏有
东说念主会议有权对是否接受公司提倡的建议，以及利用债券捏有东说念主照章享有的权柄方
案作出决策。债券捏有东说念主会议就上述事项作出的决策，须经出席会议的代表二分
之一以上本期未偿还债券面值总和的债券捏有东说念主原意方能酿成有用决策。
? 根据《塞力斯医疗科技股份有限公司可移动公司债券捏有东说念主会议执法》的相
关章程，经表决通过的债券捏有东说念主会议决策对本期可移动公司债券整体债券捏有
东说念主（包括所有这个词出席会议、未出席会议、反对决策或毁灭投票权的债券捏有东说念主，以
及在量度决策通事后受让本期可转债的债券捏有东说念主）具有同等法律无间力。
经中国证券监督措置委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，塞力斯医疗
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日公成立行
期限 6 年。
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过《对于
刊出回购专用证券账户部分股份的议案》《对于减少注册老本暨编削
的议案》，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度鼓动大会审议通过《对于刊出
回购专用证券账户部分股份的议案》《对于减少注册老本暨编削的议
案》，原意公司拟对部分期限届满和行将届满的回购股份进行刊出并办理减资相
关手续。根据《召募阐发书》及《捏有东说念主会议执法》的量度章程，公司因除股权
激发回购股份原因除外的原因导致减资的，应当召开债券捏有东说念主会议。公司决定
于 2024 年 6 月 17 日召开“塞力转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议。现将本
次会议的量度事项奉告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：“塞力转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议
（二）会议召集东说念主：公司董事会
（三）会议召开的时辰：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：00
（四）会议召开的场地：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 C 会议室
（五）会议召开和投票口头：本次会议承袭现场口头召开，投票继承现场记
名口头及通信记名口头表决；若兼并表决权出现类似表决的，以第一次有用投票
恶果为准。
（六）会议的债权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二）
（七）会议出席对象：
（1）于债权登记日收市时在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登
记在册的“塞力转债”捏有东说念主。上述“塞力转债”捏有东说念主均有权出席本次会议，
并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和插足表决，该代理东说念主不消是公司债券捏
有东说念主。
（2）公司董事、监事和高等措置东说念主员。
（3）公司聘任的讼师偏激他量度东说念主员。
二、会议审议议案
《对于原意公司刊出部分回购股份且不影响债权反璧事项的议案》（议案内
容详见附件 1）。
三、会议登记事项
（一）登记时辰：2024 年 6 月 14 日（上昼 9:00-11:30，下昼 13:00-16:30）
（二）登记场地：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大路 1310 号）
（三）登记口头
（1）债券捏有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，捏本东说念主身份证原件及复印件、
捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由托付代理东说念主出席的，捏代理东说念主本东说念主
身份证原件及复印件、托付东说念主身份证复印件、授权托付书（详见附件 2）、托付
东说念主捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
（2）债券捏有东说念主为法东说念主的，由法定代表东说念主出席的，捏本东说念主身份证原件及复
印件、企业法东说念主交易派司复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户
卡复印件（加盖公章）；由托付代理东说念主出席的，捏代理东说念主本东说念主身份证原件及复印
件、企业法东说念主交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印件（加盖公
章）、授权托付书（详见附件 2）、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）；
（3）债券捏有东说念主为造孽东说念主单元的，由负责东说念主出席的，捏本东说念主身份证原件及
复印件、交易派司复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）；由托付代理东说念主出席的，捏代理东说念主身份证原件及复印件、债券捏
有东说念主的交易派司复印件（加盖公章）、负责东说念主身份证复印件（加盖公章）、授权
托付书（详见附件 2）、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；
（4）债券捏有东说念主不错继承现场登记、邮寄或邮件口头登记（详见本公告“五、
其他事项”之“量度口头”）。继承邮寄口头登记的，以公司证券部责任主说念主员签
收时辰为准；继承电子邮件口头登记的，以公司指定邮箱 ir@thalys.net.cn 系
统收到文献日为准，股票投资同期请务必将上述材料原件邮寄至公司归档。邮寄信函/邮
件标题请注明“债券捏有东说念主会议”字样。本次会议不接受电话登记。
（5）上述量度证件、阐发注解材料均可使用复印件。当然东说念主债券捏有东说念主提供的
复印件须本东说念主署名；法东说念主或造孽东说念主单元债券捏有东说念主提供的复印件须加盖法东说念主或非
法东说念主单元公章。
四、会议表决口头和效率
（一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券捏有东说念主会议的债券
捏有东说念主或其认真托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“塞力转债”（面值为
东说念主民币 100 元）领有一票表决权。
（二）债券捏有东说念主会议继承记名口头现场或通信口头投票表决。债券捏有东说念主
继承以通信口头利用表决权的，应于 2024 年 6 月 12 日（债权登记日后一日）上
午 9:00 至 2024 年 6 月 17 日（召开日）上昼 12：00 止将表决票通过邮寄口头送
达公司证券部（以公司证券部责任主说念主员签收时辰为准），或以扫描件体式通过电
子邮件发送至公司指定邮箱 ir@thalys.net.cn 并将原件邮寄到公司证券部。如
兼并债券捏有东说念主通过电子邮件类似投票的，以第一次有用投票恶果为准，第一次
有用投票以电子邮件系统时辰孰前认定。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律
效率；若两者不一致，以电子邮件为准。未投递或过时投递表决票的债券捏有东说念主
视为未出席本次会议。
（三）债券捏有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：原意或
反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所捏有表决权对应的表决恶果
应计为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东说念主毁灭表决权，不计入投
票恶果。
（四）债券捏有东说念主会议作出的决策，须经出席会议（包括现场、通信口头参
加会议）的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总和的债券捏有东说念主（或债券捏
有东说念主代理东说念主）原意方能酿成有用决策。
（五）债券捏有东说念主会议决策自表决通过之日起成效，经表决通过的债券捏有
东说念主会议决策对本次可转债整体债券捏有东说念主（包括未插足会议或昭示不同见解的债
券捏有东说念主）具有法律无间力。
（六）债券捏有东说念主单独利用权柄，不得与债券捏有东说念主会议通过的决策相违抗。
（七）债券捏有东说念主会议作念出决策后，公司董事会以公告体式奉告债券捏有东说念主，
并负责推行会议决策。
五、其他事项
（一）请现场出席本次会议的债券捏有东说念主偏激代理东说念主于会议运行前半小时内
到达会议场地。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券捏有东说念主偏激代理东说念主出席债券捏有东说念主
会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券捏有东说念主自行承担。
（三）量度口头
量度地址：武汉市东西湖区金山大路 1310 号 C 栋 2 楼
邮政编码：430040
量度电话：027-83386378
邮箱：ir@thalys.net.cn
量度部门：证券部
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
附件 1：《对于原意公司刊出部分回购股份且不影响债权反璧事项的议案》
附件 2:“塞力转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议授权托付书
附件 3:“塞力转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议表决票
附件 1：
对于原意公司刊出部分回购股份且不影响债权反璧事项的议案
诸君债券捏有东说念主及代理东说念主：
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十九次会议和 5 月 20 日召
开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于刊出回购专用证券账户部分股份的
议案》《对于减少注册老本暨编削的议案》。公司拟刊出存放于公司
回购专用证券账户的 10，371，040 股股份。
本次刊出部分回购股份暨减少注册老本系根据《公司法》章程对回购股份作
出的必要安排，不会对公司的筹备、财务和往时发展产生枢纽不利影响。
本次提请各债券捏有东说念主审议是否原意：公司刊出部分回购股份暨减少注册资
本，不会因此影响债券捏有东说念主利用算作债权东说念主的权柄。债券捏有东说念主可根据《公司
法》等量度法律规则的章程以及公司于 2024 年 5 月 1 日在上海证券来回所网站
露馅的《对于刊出部分回购股份减资暨奉告债权东说念主的公告》(公告编号:2024-048)，
债权东说念主自该公告露馅之日(5 月 1 日)起 45 日内，均有权凭有用债权文献及量度
左证条目公司反璧债务或提供相应担保。非论债券捏有东说念主是否有用请问，均不会
影响债券捏有东说念主债权的有用性，量度债务（义务）将由公司根据原债权文献的约
定连接推行。
请诸君债券捏有东说念主及代理东说念主审议。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
附件 2：
“塞力转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议授权托付书
塞力斯医疗科技集团股份有限公司：
兹全权托付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席贵公司于
利用表决权。
托付东说念主捏有债券张数（面值 100 元东说念主民币为 1 张）：
托付东说念主证券账户卡号码：
序号 议案称呼 原意 反对 弃权
《对于原意公司刊出
部分回购股份且不影
响债权反璧事项的议
案》
托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
签署日历： 年 月 日
备注：托付东说念主应当在托付书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中继承
一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体率领的，受托东说念主有权
按我方的意愿进行表决。
附件 3：
“塞力转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议表决票
塞力斯医疗科技集团股份有限公司：
债券捏有东说念主称呼或姓名：
债券捏有东说念主代理东说念主姓名：
债券捏有东说念主证券账户：
捏有本次债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：
序号 议案称呼 原意 反对 弃权
《对于原意公司刊出
部分回购股份且不影
响债权反璧事项的议
案》
无效。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所捏有表决权对应的表决恶果应计
为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东说念主毁灭表决权，不计入投票
恶果。
债券捏有东说念主（代表）署名/盖印：
年 月 日