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重庆建工: 重庆建工对于“建工转债”展望触发转股价钱向下修正条件的公告
2024-05-29 21:53 点击次数：137
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-050
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”展望触发转股价钱向下修正条件的
教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性阐明
粗俗紧要遗漏，并对其实质的的确性、准确性和无缺性承担个别及连带背负。
紧迫实质教唆：
? 股票代码：600939，股票简称：重庆建工
? 转债代码：110064，转债简称：建工转债
? 转股价钱：4.47元/股
? 转股期限：2020年6月29日至2025年12月19日
? 自2024年5月22日至2024年5月28日，公司股票已有5个来回日
的收盘价低于当期转股价钱的90%，若在职意通顺20个来回日中再
有5个来回日平静上述条件，则将触发“建工转债”转股价钱修正条
款。若触发要求，公司将于触发要求当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并实时施行信息走漏义务。敬请庞杂投资者暖热公
司后续公告，注意投资风险。
一、可逶迤公司债券的基本情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《对于核准重庆建工集
团股份有限公司公建造行可逶迤公司债券的批复》核准，公司于 2019
年 12 月 20 日公建造行 A 股可逶迤公司债券 16，600，000 张，每张面
值为 100 元（币种东说念主民币，下同），刊行总数为 1，660，000，000 元。本
次可转债期限为自愿行之日起六年。
经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文痛快，公司 166，000.00
万元可逶迤公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌来回，债券
简称“建工转债”，债券代码 110064。
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字据《重庆建工集团股份有限公司公建造行可逶迤公司债券召募
阐明书》（以下简称《召募阐明书》）的关系要求，“建工转债”存续
时分为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，股票买卖转股期限为 2020
年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，入手转股价钱为 4.65 元/股。因
实施 2019 年度-2022 年度利润分拨决策，公司对转股价钱进行了四次
诊治，现在“建工转债”最新转股价钱为 4.47 元/股。
二、可逶迤公司债券转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意通顺20个交
易日中至少有10个来回日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公
司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表
决。若在前述20个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股
价钱诊治日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价盘算，在转股
价钱诊治日及之后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价盘算。上
述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施。鞭策大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鞭策应当回
避。修正后的转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前20个来回日
公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者，同期，修正后
的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息走漏媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股技能等关联信息。从股权登记日后的第1个来回日（即转
股价钱修正日）起，入手收复转股恳求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，逶迤股份登记日之前，该
类转股恳求应按修正后的转股价钱扩充。
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（二）转股价钱修正要求展望触发情况
自2024年5月22日至2024年5月28日，公司股票已有5个来回日的
收盘价低于当期转股价钱的90%（4.02元/股），若在职意通顺20个
来回日中再有5个来回日平静上述条件，则将触发“建工转债”转股价
格修正要求。
三、风险教唆
公司将字据《召募阐明书》的商定和《上海证券来回所上市公
司自律监管开荒第 12 号——可逶迤公司债券》的关系端正，于“建
工转债”转股价钱触发向下修正要求后实时召开董事会审议是否诓骗
“建工转债”转股价钱向下修正权柄，并实时施行信息走漏义务。敬
请庞杂投资者暖热公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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