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华亚智能: 对于不向下修正华亚转债转股价钱的公告
2024-05-26 16:05 点击次数：65
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-050
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于不向下修正“华亚转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的真正、准确和好意思满，莫得虚
假记录、误导性表现或关键遗漏。
迥殊教唆：
已有十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修
正条件。
董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价钱，同期自 2024 年 5 月 25 日至
下修正有料到打算。下一触发转股价钱修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日开端计算。
若再次触发“华亚转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否垄断“华亚转债”转股价钱的向下修正权益。
一、可调养公司债券的基本情况
（1）可调养公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可调养公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公修复行了 3，400，000 张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 34，000.00 万元。
（2）可调养公司债券上市情况
经深圳证券往返所“深证上〔2023〕14 号”文喜悦，公司 34，000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌往返，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可调养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结束之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个往翌日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
阐明：可调养公司债券转股期限开端日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，内容开端日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可调养公司债券转股价钱的调养
本次刊行的可调养公司债券开动转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募阐明书
公告日前二十个往翌日公司 A 股股票往返均价和前一个往翌日公司 A 股股票交
易均价。
凭据公司 2022 年年度鼓动大会审议通过的利润分拨有料到打算，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调养为 68.99 元/股，计
算经过如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会提议向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，授权董
事会凭据《召募阐明书》中关系要求办理该次向下修正可调养公司债券转股价钱
关系事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修
正可调养公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭据《召募阐明书》的商定，借钱炒股公司本次刊行可调养公司债券转股价钱向下修
正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调养公司债券存续期间，当公司股票在职意聚会三十个往返
日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有料到打算并提交公司鼓动大会表决。
上述有料到打算须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调养公司债券的鼓动应当隐藏。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往翌日公司股票往返均价和前
一往翌日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调养日及之后的往返
日按调养后的转股价钱和收盘价计算。
（2）修正次序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等联系信息。
从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，开端复原转股肯求并
推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调养股份登记
日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
适度 2024 年 5 月 24 日下昼收盘，公司股票在职意聚会三十个往翌日中已有
十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修正条
件。
公司股价近期受阛阓行情等多重成分的影响产生波动较大，鉴于“华亚转债”
距离存续届满期尚远，公司董事会玄虚讨论公司的基本情况、基于对公司永远发
展与内在价值的信心等诸多成分，2024 年 5 月 24 日，经公司第三届董事会第十
四次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“华亚转债”转股价钱，同期自
正要求，亦不建议向下修正有料到打算。下一触发转股价钱修正条件的期间从 2024 年
事会将再次召开会议决定是否垄断“华亚转债”转股价钱的向下修正权益。
四、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会