证券代码：300818        证券简称：耐普矿机          公告编号：2025-003 债券代码：123127        债券简称：耐普转债                江西耐普矿机股份有限公司      对于“耐普转债”可能得志赎回条件的教导性公告     本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和好意思满，莫得无理纪录、 误导性诠释大致紧要遗漏。    紧迫教导：    自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，江西耐普矿机股份有限公司（以 下简称“公司”）的股票价钱已畅达 10 个往复日的收盘价钱不低于公司可退换 公司债券（债券简称“耐普转债”、债券代码“123127”，以下简称“耐普转债”） 当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。凭据《江西耐普矿机 股份有限公司公成就行可退换公司债券召募阐发书》                       （以下简称“《召募阐发书》”） 赎回条目：若公司股票在转股期内畅达 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“耐普转债”。    敬请巨大投资者眷注公司后续公告，防卫投资风险。    一、“耐普转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于原意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可退换公司债券，每张面值    （二）上市情况    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）原意，公司 40，000.00 万元可转 换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌往复，债券简称“耐普转债”， 债券代码“123127”。    （三）转股期限    凭据《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等干系法例和《召募阐发书》 的干系商定，本次可退换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 技术付息款项不另计息）。    （四）转股价钱的诊治    凭据《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等干系法例和《召募阐发书》 的干系商定，“耐普转债”的运转转股价钱为 37.00 元/股。 转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应诊治，转股价钱由 37.00 元/股诊治 为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）败露的《对于诊治“耐普转债”转股价钱的公告》。 股份数后为基数，向举座推进每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红 股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应诊治，转股价钱由 24.40 元 /股诊治为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）败露的《对于诊治“耐普转债”转股价钱的公告》。 捏有股份数后为基数，向举座推进每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），外汇配资 送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念 相应诊治，转股价钱由 17.34 元/股诊治为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露的《对于诊治“耐普 转债”转股价钱的公告》。    二、“耐普转债”有条件赎回条目    凭据公司《召募阐发书》商定，转股期内当下述两种情形的苟且一种出刻下， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可 退换公司债券：   （1）在转股期内，淌若公司股票在畅达三十个往复日中至少十五个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日 按诊治前的转股价钱和收盘价绸缪，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘 价绸缪。   三、本次可能触发“耐普转债”有条件赎回条目的情况   自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日畅达的 10 个往复日技术，公司的 股票价钱已有 10 个往复日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱的 130% （即 22.41 元/股）。若在畴昔畅达 20 个往复日内，有 5 个往复日公司股票收盘 价不低于 22.41 元/股，届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一王人或部分未转股的“耐普转债”。   四、风险教导   公司将凭据《深圳证券往复所创业板股票上市国法》《可退换公司债券贬责 主义》等干系法例和《召募阐发书》的商定，于触发有条件赎回条目的时点后召 开董事会审议是否赎回“耐普转债”，并实时履行信息败露义务。   敬请巨大投资者珍贵了解本次可转债的干系法例，并眷注公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会

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